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四川水井坊股份有限公司公告(系列)

admin 2019-08-22 283人围观 ,发现0个评论

证券代码:600779 证券简称:水井坊 布告编号:2019-041

四川水井坊股份有限公司

2019年第一次暂时股东大会抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决方案:无

一、 会议举行和到会状况

(一) 股东大会举行的时刻:2019年7月26日

(二) 股东大会举行的地址:成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

本次会议由公司董事会招集,采纳现场投票与网络投票相结合的方法举行,契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,合法、有用。本次现场会议由董事长范祥福先生掌管,公司延聘的四川君合律师事务所律师晋倩如、何潼到会并见证了会议。

四川水井坊股份有限公司公告(系列) 四川水井坊股份有限公司公告(系列)

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人,到会7人,董事费毅衡(Samuel A.Fischer)先生、朱镇豪(Chu ChunHo)先生因作业原因未能到会会议;

2、 公司在任监事3人,到会1人,监事Atul Chhaparwal先生、张永强(Derek Chang)先生因作业原因未能到会会议;

3、 公司董事会秘书田冀东先生到会了本次会议;公司高管列席了本次会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号:关于《四川水井坊股份有限公司 2019 年限制性股票鼓励方案(草案)及其摘要》的方案

审议成果:经过

表决状况:

2、 方案称号:关于《四川水井坊股份有限公司 2019 年限制性股票鼓励方案施行查核管理办法》的方案

审议成果:经过

表决状况:

3、 方案称号:关于提请股东大会授权董事会处理 2019 年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案

审议成果:经过

表决状况:

(二) 触及严重事项,5%以下股东的表决状况四川水井坊股份有限公司公告(系列)

(三) 关于方案表决的有关状况阐明

本次一切方案均为特别表决方案,一切方案均取得到会现场会议以及参加网络投票的股东所持有用表决权的2/3以上经过。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:四川君合律师事务所

律师:晋倩如、何潼

2、 律师见证定论定见:

公司2019年第一次暂时股东大会招集和举行的程序、到会本次股东大会会议人员和招集人的资历以及表决程序等事宜,契合法令、法规及《公司章程》的有关规矩。会议经过的抉择合法、有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

3、 本所要求的其他文件。

2019年7月27日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2019-042号

关于限制性股票鼓励方案内情信息

知情人生意公司股票状况的

自查报告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

依据《上市公司股权鼓励管理办法》、《上市公司信息发表管理办法》以及《上海证券买卖所股票上市规矩》等规范性文件的有关规矩,四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)在谋划公司2019年限制性股票鼓励方案(以下简称“鼓励方案”)相关事项的过程中采纳了充沛必要的保密办法,严厉控制知晓内情信息的人员规模,并对相关内情信息知情人进行了挂号。

2019年7月5日,公司举行九届董事会2019年第五次会议、九届监事会2019年第三次会议,审议经过了《关于公司〈2019年限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》等相关方案,并于2019年7月6日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上四川水井坊股份有限公司公告(系列)海证券买卖所网站(www.see.com.cn)进步行了发表。依据《上市公司股权鼓励管理办法》的有关规矩,公司对相关内情信息知情人及鼓励目标在鼓励方案草案布告前6个月内(自2019年1月5日至2019年7月5日)生意公司股票的状况进行了自查,具体状况如下:

一、核对的规模及程序

1、核对目标为四川水井坊股份有限公司公告(系列)公司限制性股票鼓励方案的内情信息知情人及鼓励目标;

2、鼓励方案的内情信息知情人均填报了《内情信息知情人挂号表》;

3、本公司向我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司就核对目标在本次鼓励方案初次揭露发表前6个月内(自2019年1月5日至2019年7月5日)生意公司股票的状况进行了查询承认,并由我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核对目标在自查期间生意公司股票的状况

依据我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的《信息发表义务人持股及股份改变查询证明》及《股东股份改变明细清单》,在公司《2019年限制性股票鼓励方案(草案)》及其摘要布告前6个月,除下表列示人员外,其他核对目标均不存在生意公司股票的行为。

公司在策划本次鼓励方案事项过程中,严厉依照《内情信息知情人挂号管理制度》及有关内部保密制度,限制参加策划评论的人员规模,并采纳了相应保密办法。公司已将本次鼓励方案的协商谋划、拟定编制、决议方案审议等阶段的内情信息知情人进行了挂号,内情信息严厉控制在《内情信息知情人》挂号人员规模内,在公司发布本次鼓励方案草案布告前,未发现存在信息走漏的景象。

依据我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司的查询成果,并结合公司进行股权鼓励方案实际状况,公司对上述人员生意公司股票的行为进行了核对。经公司核对并依据上述人员出具的许诺函,叶静萍女士未参加本次鼓励方案的谋划、拟定等相关作业,其于2019年4月12日经过谈判方法了解到自己成为本次股权鼓励鼓励目标,并知悉部分股权鼓励信息。在此之前,自己并未知悉本次鼓励方案的任何相关信息,亦未有任何人员向自己走漏公司本次鼓励方案的任何信息或根据此主张自己生意公司股票。自己于2019年3月4日至2019年3月27日减持1060五花肉的做法大全0股水井坊股票系根据本身对二级商场买卖状况的分析判断而进行的操作,不存在使用内情信息进行股票买卖的景象。

三、核对定论

经核对,在本次限制性股票鼓励方案草案布告前6个月内,公司未发现相关内情信息知情人存在使用公司限制性股票鼓励方案有关内情信息进行股票买卖的景象,不存在发作信息走漏的景象。

特此布告

董 事 会

二一九年七月二十七日

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