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合肥百货大楼集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告

admin 2019-05-10 288人围观 ,发现0个评论

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  重要提示:

  1、本次股东大会没有呈现否决方案的景象。

  2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

  一、会议举行和到会状况

  (一)会议举行的状况

  1。现场会议举行时刻:2019年4月30日(星期二)14:30

  网络投票时刻:(1)经过深圳证券交易所交易体系投票的时刻为2019年4月30日上午9:30一11:30、下午13:00一15:00;(2)经过深圳证券交易所互联网投票体系的投票时刻为2019年4月29日15:00至2019年4月30日15:00。

  2。举行地址:合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司20 层会议室。

  3。举行方法:现场投票和网络投票相结合

  4。招集人:公司董事会

  5。主持人:董事长刘浩先生

  6。会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  (二)会议到会状况

  股东到会的整体状况:经过现场和网络投票的股东25人,代表股份353,050,353股,占上市公司总股份的45.2696%。其间:经过现场投票的股东4人,代表股份298,127,296股,占上市公司总股份的38.2271%。经过网络投票的股东21人,代表股份54,923,057股,占上市公司总股份的7.0425%。

  中小股东到会的整体状况:经过现场和网络投票的股东22人,代表股份4,214,208股,占上市公司总股份的0.5404%。其间:经过现场投票的股东3人,合肥百货大楼集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告代表股份1,736,829股,占上市公司总股份的0.2227%。经过网络投票的股东19人,代表股份2,477,379股,占上市公司总股份的0.3177%。

  (三)公司部分董事、监事和董事会秘书到会了会议,公司部分高档管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议,部分董事及高管因公事原因未能到会或列席股东大会。

  二、提案审议和表决状况

  (一)本次会议选用现场记名投票和网络投票相结合的表决方法。

  (二)本次会议审议构成以下抉择:

  1。《2018年度董事会工作报告》

  总表决状况:赞同351,621,474股,占到会会议一切股东所持股份的99.5953%;对立68,000股,占到会会议一切股东所持股份的0.0193%;放弃1,360,879股(其间,因未投票默许放弃0股),合肥百货大楼集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告占到会会议一切股东所持股份的0.3855%。

  中小股东总表决状况:赞同2,785,329股,占到会会议中小股东所持股份的66.0938%;对立68,000股,占到会会议中小股东所持股份的1.6136%;放弃1,360,879股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的32.2926%。

  表决成果:该方案经与会股东表决经过。

  2。《2018年度监事会工作报告》

  总表决状况:赞同351,606,174股,占到会会议一切股东所持股份的99.5909%;对立63,000股,占到会会议一切股东所持股份的0.0178%;放弃1,381,179股(其间,因未投票默许放弃15,300股),占到会会议一切股东所持合肥百货大楼集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告股份的0.3912%。

  中小股东总表决状况:赞同2,770,029股,占到会会议中小股东所持股份的65.7307%;对立63,000股,占到会会议中小股东所持股份的1.4949%;放弃1,381,179股(其间,因未投票默许放弃15,300股),占到会会议中小股东所持股份的32.7743%。

  表决成果:该方案经与会股东表决经过。

  3。《2018年度利润分配预案》

  总表决状况:赞同352,972,653股,占到会会议一切股东所持股份的99.9780%;对立62,400股,占到会会议一切股东所持股份的0.0177%;放弃15,300股(其间,因未投票默许放弃15,300股),占到会会议一切股东所持股份的0.0043%。

  中小股东总表决状况:赞同4,136,508股,占到会会议中小股东所持股份的98.1562%;对立62,400股,占到会会议中小股东所持股份的1.4807%;放弃15,300股(其间,因未投票默许放弃15,300股),占到会会议中小股东所持股份的0.3631%。

  表决成果:该方案经与会股东表决经过。

  4。《2018年年度报告及年度报告摘要》

  总表决状况:赞同352,967,05合肥百货大楼集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告3股,占到会会议一切股东所持股份的99.9764%;对立63,000股,占到会会议一切股东所持股份的0.0178%;放弃20,300股(其间,因未投帝刃雷神票默许放弃15,300股),占到会会议一切股东所持股份的0.0057%。

  中小股东总表决状况:赞同4,130,908股,占到会会议中小股东所持股份的98.0234%;对立63,000股,占到会会议中小股东所持股份的1.4949%;放弃20,300股(其间,因未投票默许放弃15,300股),占到会会议中小股东所持股份的0.4817%。

  表决成果:该方案经与会股东表决经过。

  5。《关于请求2019年度归纳授信额度的方案》

  总表决状况:赞同352,903,653股,占到会会议一切股东所持股份的99.9584%;对立131,400股,占到会会议一切股东所持股份的0.0372%;放弃15,300股(其间,因未投票默许放弃15,300股),占到会会议一切股东所持股份的0.0043%。

  中小股东总表决状况:赞同4,067,508股,占到会会议中小股东所持股份的96.5189%;对立131,400股,占到会会议中小股东所持股份的3.1180%;放弃15,300股(其间,因未投票默许放弃15,300股),占到会会议中小股东所持股份的0.3631%。

  表决成果:该方案经与会股东表决经过。

  6。《关于修正〈公司章程〉的方案》

  总表决状况:赞同351,222,236股,占到会会议一切股东所持股份的99.4822%;对立1,807,817股,占到会会议一切股东所持股份的0.5121%;放弃20,300股(其间,因未投票默许放弃15,300股),占到会会议一切股东所持股份的0.0057%。

  中小股东总表决状况:赞同2,386,091股,占到会会议中小股东所持股份的56.6202%;对立1,807,817股,占到会会议中小股东所持股份的42.8981%;放弃20,300股(其间,因未投票默许放弃15,300股),占到会会议中小股东所持股份的0.4817%。

  表决成果:该方案取得有合肥百货大楼集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告用表决权股份总数的2/3以上经过。

  修订后的《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》(2019年4月)同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、律师出具的法令定见

  1。律师事务所称号:安徽天禾律师事务所

  2。律师名字:陈磊、叶慧慧

  3。结论性定见:

  天禾律师以为,公司本次股东大会的招集程序、举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、表决程序、表决成果均契合我国法令、行政法规、部门规章、规范性文件合肥百货大楼集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告、深交所规矩和公司章程的规矩,本次股东大会合法有用。

  四、备检文件

  1。 2018年度股东大会抉择;

  2。法令定见书;

  3。深交所要求的其他文件。

  以上抉择,特此布告

  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

  2019年4月30日

(责任编辑:DF120)

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